ओडिशा की एक छोटी-सी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में-251-करोड़ की धोखाधड़ी ने स्पॉटलाइट को इस बात पर वापस रख दिया है कि कैसे “फर्जी खातों” का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए धन को हटाने के लिए किया जाता है।

संबंध फाइनेंस प्रा। एक सूक्ष्म-वित्त संस्थान लिमिटेड ने एक रेटिंग एजेंसी को बताया है कि उसने अपनी किताबों में धोखाधड़ी के कारण अपने भुगतानों में चूक की। Crore 433 करोड़ के ऋण के साथ कंपनी अपने बोर्ड द्वारा आदेशित आंतरिक जांच से गुजर रही है।

प्रबंधन के तहत वास्तविक संपत्ति (एयूएम) लगभग (140 करोड़ है, जबकि रिपोर्ट किए गए आंकड़े 30 सितंबर को crore 391 करोड़ थे, 7 अक्टूबर को बोर्ड को लिखे एक पत्र में कंपनी के चार वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा। “एयूएम रिपोर्टेड फुलाया और गैर-मौजूद है। यह अंतर लगभग 1 251 करोड़ है, “उन्होंने आरोप लगाया। पत्र की एक प्रति मिंट द्वारा समीक्षा की गई थी।

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सीईओ (दीपक किंडो) के निर्देशन में पोर्टफोलियो में गैप को काल्पनिक संवितरण, बाद में निकासी और काल्पनिक संग्रह के रूप में जमा किया गया था। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2016 से यह चल रहा था और यह अंतर नियंत्रण से बाहर हो गया है।

संबंध को भेजा गया एक ईमेल अनुत्तरित रहा।

“प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा संवितरण के लिए निकाली गई नकदी में शिथिलता भी है और डायआरी डेयरी और एग्रोप्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड, क्षेमता फाउंडेशन, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास केंद्र, डीके एंटरप्राइजेज, उत्कल डेयरी और अन्य अज्ञात संस्थाओं के लिए इसे वापस भेज दिया गया है। ”

अक्टूबर में एनबीएफसी द्वारा अपने बैंक ऋण चुकौती में चूक के बाद कथित धोखाधड़ी सामने आई और ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने रेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट श्रेणी में बदल दिया।

Crore 433 करोड़ के कुल ऋण में से, is 383 करोड़ भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, डीसीबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उत्तरी आर्क कैपिटल, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया के ऋण के रूप में है। और अन्य वित्तीय संस्थान।

“यह आश्चर्य की बात है कि कुछ सूक्ष्म उधारदाताओं ने समबंध से जो धन जुटाया था, वह यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि ऋणपुस्तिका को कथित रूप से फुलाया गया था। एक बड़े निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक जिनके पास कंपनी का एक्सपोजर है, उनके पास उस तरह की जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन माइक्रो लेंडर्स को इस घटना के बारे में पता होना चाहिए, “एक विश्लेषक ने गुमनामी का अनुरोध करते हुए कहा। लगभग 95% माइक्रो। उन्होंने कहा कि फाइनेंस लोन डिस्बर्समेंट सीधे खातों में होता है और टिकट का आकार लगभग 25,000 होता है।

“अगर ऋण पुस्तिका के इतने बड़े हिस्से पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, तो यह किसी का अनुमान है कि कितने काल्पनिक ऋण खाते बनाए गए होंगे,” उन्होंने कहा।

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